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新骗局!“刷流水”众赚几千元?进入的两切切

2018-10-30 14:54
 

  根据公诉机关的指控,2015年10月15日,被告人李某华、林某荣、何某杰、欧阳某、邹某、钟某伙同同案人郭某、李某杰(均另案处理)以新公司刚成立需要刷公司流水记录为由,骗取4名被害人将人民币2000万转入广州某有限公司后,随即将其中1999万元转入被告人符某达指示被告人唐某乐提供的指定的公司账号内,再由被告人黄某后转入被告人李某华指定私人银行账户内。被告人李某华、林某荣、何某杰、欧阳某、符某达、唐某乐分别于2015年12月、2016年12月、2016年2月、2016年1月、2016年10月、2016年10月、2015年10月被公安机关抓获归案。何某、邹某、钟某分别主动投案。

  法庭上,被告人李某华称,自己原是银行职员,对公账转出流程比较了解,后辞职开了公司,效益不太好,外债压力很大,一时糊涂才做错事。对于这次公司刷流水转账,当时转账是由他来操作电脑,诈骗的钱一到账就立刻转走,但整个事件并不是他主导的,自己只是开账户转钱,成立的转移钱财公司不是他开,都是听何某杰的指令办事。诈骗来的2000万,其中1000万由大家按照点数分配。自己骗得的钱基本拿去还债了。

  同案人林某荣称,自己是做工程的,与其他被告人只见过一两次,只是做中间介绍转账人,根本不知道所作所为做的是犯罪,不然根本不会做。

  据审理案件的法官介绍,此类诈骗案件手段非常新颖,是新型案例,通常一些小规模的公司为了向银行贷款,会大笔资金走账,银行根据流水记录所反映的公司综合业务量贷款,从而市面上产生“刷流水”的暗地交易,不法分子正是利用此漏洞诈骗想通过“刷流水”获得手续费的人,希望广大市民提高警惕,不要轻信所谓刷公司流水记录。

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